В Волгограде задержали теневых банкиров

Дата: 8 августа, 2024 | 11:42
Автор: Алина Бесикеева

В Волгограде пятеро человек обвиняются в создании и работе теневого банка. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Следствие установило, что члены организованной группы без цели ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности обналичивали деньги для клиентов, получая за свои услуги 15% от суммы. За время работы теневого банка участники группы заработали более 25 миллионов рублей.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. Все участники группы установлены и допрошены. Им предъявлено обвинение, а в качестве меры пресечения назначен домашний арест.

Фото: пресс-служба следственного управления СК РФ по Волгоградской области

Читайте также:

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции задержали жительницу Ростовской области, подозреваемую в поджигании фейерверка в отделении банка.

В Ростове-на-Дону задержали подозреваемую в запуске фейерверка в банке

Другие новости из этой категории

19 июня, 2025 | 09:44

Китай поможет обновить Волгоградскую ГРЭС

Китайская компания Qingao ТGOOD Electric Cо., LTD примет участие в реконструкции Волгоградской государственной районной электростанции (ГРЭС). Это стало одним из ключевых соглашений, подписанных Волгоградской областью на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Соглашение между АО «Волгоградоблэлектро» и китайскими партнерами скрепили подписями генеральный директор Ирина Змановская и советник президента компании Янг Ли. Но это не единственная договоренность, достигнутая регионом на форуме. Волгоградская область также планирует создать производство компонентов для аккумуляторов и открыть отраслевой центр компетенций. Меморандум о намерениях подписали руководитель Агентства инвестиционного развития Волгоградской области Анна Чернова и генеральный директор АО «Росатом Химия» Михаил Метелкин. [gallery columns="2" size="full" ids="16968,16969"] Кроме того, Агентство инвестиционного развития Волгоградской области и Национальное объединение производителей строитель
18 июня, 2025 | 08:54

На Юге России введены летние ограничения для фур

Жара вносит коррективы в логистику: на дорогах южных регионов действуют летние ограничения для большегрузного транспорта. Перевозчикам стоит внимательно изучить график, чтобы избежать штрафов и задержек. Самый ранний старт ограничений – 20 мая. В этот день движение фур ограничили Волгоградская область, Республика Дагестан и Республика Калмыкия. С 12 июня к ним присоединилась Астраханская область. Во всех перечисленных регионах запрет действует с 10:00 до 22:00 и до 31 августа 2025 г. Причина в том, что асфальт становится мягким при высокой температуре, словно пластилин. Тяжелые грузовики в таких условиях продавливают колеи. Один проезд фуры весом 40 тонн при +35°C наносит дороге ущерб, эквивалентный нескольким тысячам легковых автомобилей. Ограничения распространяются на грузовики с разрешенной максимальной массой более 12 тонн. Но есть и хорошие новости: Запрет не касается транспорта, который доставляет: Скоропортящиеся продукты Лекарства и медикаменты Товары пе
17 июня, 2025 | 17:13

В Волгограде пресекли контрабанду человеческих волос на 4 млн

Волгоградские таможенники задержали иностранку, которая пыталась ввезти в Россию более 40 кг человеческих волос стоимостью 4,3 млн рублей. Волосы обнаружили в двух чемоданах 37-летней пассажирки, прилетевшей из Дубая. Женщина проследовала с багажом по «зеленому» коридору, заявив об отсутствии товаров, подлежащих декларированию. Но таможенники провели досмотр и обнаружили в ее багаже более 200 связок длинных волос разных цветов. Задержанная рассказала, что везла волосы в салон красоты для наращивания клиентам и не знала о необходимости декларирования. Однако количество волос говорило об обратном. "Количество товара и его характеристики указывают, что данная партия предназначалась для коммерческих целей, а не для личного пользования. Пассажир должен был подать декларацию на товары и уплатить таможенные платежи", – пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Волгоград Астраханской таможни Сергей Легкодимов. Теперь в отношении гражданки возбуждено дело об административном прав
13 июня, 2025 | 20:05

Глава СКР потребовал доклад о наезде самоката на ребенка в Волгограде

После сообщений о травмировании пятилетнего мальчика электросамокатом в Волгограде, глава Следственного комитета России поручил провести проверку. В социальных сетях появилась информация о том, что в Волгограде несовершеннолетняя девушка, управляя электросамокатом, сбила пятилетнего мальчика. Ребенок получил травмы, и сейчас органы МВД проводят проверку по данному факту. Следственные органы СК России по Волгоградской области направили ходатайство в надзорное ведомство о передаче материала проверки в свое производство. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Волгоградской области Василию Семенову доложить об обстоятельствах происшествия и о решении, принятом надзорным органом. Этот инцидент произошел на фоне растущей обеспокоенности по поводу безопасности использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), таких как электросамокаты. Статистика неутешительна: аварийность с участием СИМ в 202